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  2017, 12. 28  Edit this Page

賴揆:進行全面法制檢討調整 務必通過明年「亞太防制洗錢組織」評鑑

【本報訊】行政院長賴清德今(28)日在行政院會聽取行政院洗錢防制辦公室「亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑籌備情形及未來工作重點」報告後表示,請各部會依模擬評鑑結論與相關建議,儘速檢討調整,以完善法制基礎,並期勉大家共同力,務必通過明(107)年APG相互評鑑。


賴院長表示,對於公司法人應儘速進行風險評估,強化管理。
執法機關應就現況進行全面檢討,並儘速提出查緝金流的具體目標及執行規劃,以提升整體追查金流能力。


賴院長進一步表示,請各單位檢視現有資源投入與人力調度,應與國家風險評估政策相符,並強化跨單位或跨機關的橫向聯繫,行政團隊務必通力合作,期於明年APG第三輪評鑑中獲取佳績。


賴院長表示,請行政院洗錢防制辦公室定期盤點相關籌備情形,必要時,在正式評鑑前再召開洗錢防制會議進行檢討。


行政院洗錢防制辦公室指出,為籌備APG明年11月第三輪相互評鑑,特別邀請國際防制洗錢金融行動工作小組(FATF)、APG及澳洲等國際專家來台進行公部門模擬評鑑,提供相關建議。


行政院洗錢防制辦公室進一步指出,我國從兆豐案後陸續完成相關法規建置、系統建置、上千場次的宣導與教育訓練,也引進國際專業資源協助跟上國際腳步,目前尚有國際刑事司法互助法、公司法(實質受益人)、財團法人法都應在評鑑前立法施行。









 

 

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